Μετά την αποκάλυψη και εξάρθρωση εκτεταμένου κυκλώματος 380 επιχειρήσεων-«φαντασμάτων», οι οποίες προκάλεσαν οφειλές ύψους 43 εκατ. ευρώ προς το Δημόσιο πριν διακόψουν τη δραστηριότητά τους, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχωρά σε περαιτέρω ενίσχυση των ελεγκτικών της μηχανισμών.

Συγκεκριμένα, επεκτείνεται η εφαρμογή του εξελιγμένου «Μοντέλου Ανίχνευσης Επιχειρηματικών Συσχετίσεων», το οποίο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της συγκεκριμένης υπόθεσης. Το σύστημα αυτό στοχεύει στον εντοπισμό οργανωμένων σχημάτων εταιρειών που μεταβάλλουν διαρκώς υπευθύνους και ΑΦΜ, επιχειρώντας να αποφεύγουν τη φορολογική συμμόρφωση.

Στον πυρήνα του νέου μηχανισμού βρίσκεται μαθηματικός αλγόριθμος, γνωστός ως Δείκτης Ομοιότητας Jaccard (Jaccard similarity index). Ο αλγόριθμος υπολογίζει τον βαθμό ομοιότητας μεταξύ διαφορετικών συνόλων δεδομένων, επιτρέποντας την αναγνώριση προτύπων και διασυνδέσεων που δεν είναι εύκολα ανιχνεύσιμες με συμβατικές μεθόδους ελέγχου. Με τον τρόπο αυτό, οι φορολογικές αρχές αποκτούν τη δυνατότητα να κατευθύνουν αποτελεσματικότερα τις έρευνές τους σε περιπτώσεις όπου προηγουμένως ο εντοπισμός ήταν εξαιρετικά δυσχερής.

Η αξιοποίηση προηγμένων ψηφιακών εργαλείων δημιουργεί πλέον ένα σταθερό και διαρκές πλαίσιο πρόληψης και αντιμετώπισης μορφών φορολογικής απάτης που επί δεκαετίες απασχολούσαν την αγορά, αλλά ήταν δύσκολο να τεκμηριωθούν και να αντιμετωπιστούν συστηματικά. Η νέα αυτή προσέγγιση σηματοδοτεί μια ουσιαστική αναβάθμιση του ελεγκτικού μηχανισμού και ενισχύει τη διαφάνεια και τη θεμιτή επιχειρηματική δραστηριότητα.